aekaelanorthosisapoelapollonarisdoksaehtnikosomonoiaolympiakospaeekpafosSuper LeaguePremier LeagueSerie ALaLigaEuro 2020

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣΗ Κύπρος εμπλέκεται σε πλασματικές μετεγγραφές παικτών και φοροδιαφυγή

Η Κύπρος εμπλέκεται σε πλασματικές μετεγγραφές παικτών και φοροδιαφυγή

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ

Πίσω από πλασματικές μετεγγραφές ποδοσφαιριστών με σκοπό τη φοροδιαφυγή εμπλέκουν την Κύπρο, η διεθνής Αστυνομία Europol και οι ισπανικές Αρχές. Έρευνες για την υπόθεση έγιναν και στην Κύπρο πέρσι μετά από αίτημα των Ισπανών και αφορούσαν κυρίως θέματα φοροαπαλλαγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, διεξήγαγε στις 18 Φεβρουαρίου στην Ισπανία επιχείρηση σε σχέση με θέματα φοροδιαφυγής σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και συντονίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών αρχών. Οι εμπειρογνώμονες της Europol, όπως αναφέρεται, παρείχαν επίσης αναλυτική και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και επί τόπου κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης.

Διαβάστε επίσης: Η Αστυνομία θα επαναφέρει υποθέσεις του παρελθόντος για τα «στημένα»

Σύμφωνα με τη Europol, η έρευνα αποκάλυψε ότι «εξέχοντες εκπρόσωποι ποδοσφαίρου διοργανώνουν πλασματικές μετεγγραφές ποδοσφαιριστών μέσω κυπριακού ποδοσφαιρικού συλλόγου για να ξεπλύνουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων και να αποφεύγουν τους φόρους».

«Οι μετεγγραφές παικτών έγιναν μόνο στα χαρτιά και με μοναδικό σκοπό την αποφυγή φόρων από την κερδοφόρα επιχείρηση και χρησιμεύουν ως λόγος για τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων. Αυτό το αδικαιολόγητο κέρδος μετατράπηκε στη συνέχεια σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχουν αντιπρόσωποι με εταιρικό όνομα για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους», σημειώνει η Europol.

Διαβάστε επίσης: Κάτι… μυρίζει με τον χειρισμό των στημένων

Μετά τις πλασματικές μετεγγραφές, οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν ένα πολύ εξελιγμένο δίκτυο εταιρειών για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία, ενώ κρύβουν την ιδιοκτησία τους, αναφέρει. «Τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ επιστράφηκαν στην Ισπανία μέσω αγοράς περιουσιακών στοιχείων πολυτελείας, περιλαμβανομένων ακινήτων και γιοτ, ενώ μια εταιρεία φορολογικών συμβούλων της Μάλτας βοήθησε τους πράκτορες και το εγκληματικό τους δίκτυο να δημιουργήσουν τα εταιρικά πέπλα για να αποκρύψουν τη ροή χρημάτων και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων», αναφέρει η Europol.

Διαβάστε επίσης: Σύσκεψη για τα «στημένα»: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Τέλος, τονίζεται ότι η έρευνα στην Ισπανία αποκάλυψε ότι ποδοσφαιριστές ήταν μέρος ενός εγκληματικού δικτύου το οποίο διαχειρίζεται ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Κύπρος και η Σερβία. Αυτές οι πλασματικές μετεγγραφές παικτών αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έρευνα του 2016 σχετικά με διαρροές από τον χώρο του ποδοσφαίρου, αναφέρει.

Διαβάστε επίσης: Ισπανία: Φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα με αναφορά στον Απόλλωνα!

Ο «Φ» αποτάθηκε στην Αστυνομία για το θέμα και εκπρόσωπός της ανέφερε ότι πέρσι υπεβλήθη αίτημα δικαστικής συνδρομής από τις ισπανικές Αρχές και για το σκοπό αυτό λήφθηκαν καταθέσεις που αφορούσαν κυρίως θέματα φορολογίας και μόνο. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλο αίτημα των Ισπανών. Τώρα η Αστυνομία θα ζητήσει ενημέρωση από τις Αρχές της χώρας αυτής ώστε να διαπιστωθεί η εμπλοκή της Κύπρου και κατά πόσο προκύπτουν εδώ αδικήματα. Όπως αναφέρθηκε στον «Φ», ίσως θα πρέπει, αν προκύψει ανάγκη, να εμπλακούν άλλα τμήματα, εννοώντας το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ